В ближайшее время планируется ввести обязательный контроль на получение физическими и юридическими лицами переводов на любые суммы из ряда стран и территорий. Передавать сведения об операциях  в контролирующий орган будут обязаны банки. 

Перечень таких стран и территорий будет утверждаться Росфинмониторингом, доступ к этим данным будет ограничен. 

Кроме того, обязательному контролю будут подвергнуты все операции НКО (кроме государственных корпораций и компаний, потребительских кооперативов, объединений работодателей) по получению и расходований денег и много имущества. Передавать сведения об операциях будут те же финансовые компании, например: банки, лизинговые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг.