На сегодняшний день под контролем Росфинмониторинга РФ находятся операции по снятию со счета компании и зачисления на него наличных денежных средств на сумму от 600 000,00 рублей, если это не обусловлено спецификой деятельности компании. 

В соответствии с новым законом, которым вносят изменения в основной закон, вышеуказанные операции на сумму от 600 000,00 рублей будут подлежать контролю вне зависимости от сферы деятельности компании.

Контролю будут подвергнуты, например, почтовые переводы на сумму от 100 000,00 рублей.

Указанный закон устанавливает и другие случаи обязательного контроля за финансовыми операциями, а также закон предусматривает случаи, когда финансовые операции не будут подлежать контролю.

Указанные нововведения будут подлежать обязательному исполнению с 10 января 2021 года.